外贸人需警惕资金退回操作！

作者：华永诚报关公司日期：2023-10-26 08:37:57

外贸人需警惕资金退回操作！，浅析欧洲旧家具进口报关流程和清关手续---北京旧家具进口报关公司提醒您目前我国没有禁止旧家具进口，从款式，需求和做工，有很多旧家具还是有进口的价值的。一、进口需要注意点有：1、清单要清晰，所有货物必须要列在进口文件上，包括每个品名的件数，净重，货值等信息2、不要夹带，避免进口旧灯具等产品，因为提供不2022年6月1日，新版《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》(以下简称《公告》)已经正式实施;为配合特种设备行政许可工作的衔接，2022年3月，市场监管总局发布了《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的通知》(以下简称《通知》)，对《公告》相关要求的实施进行了说明。对此，海关

外贸人需警惕资金退回操作！

外贸人需警惕资金退回操作！,到账的货款竟然还能飞走了？！这种外贸骗局正在盛行！有香港账户的尤其注意！最近在福步上看到一个揭露外贸骗局的热帖：概括一下事情经过：骗子一上来就提出要用香港账户付款，对产品毫无要求，成交倒是非常爽快，从询盘到付款就2个小时，然后就开始要求换5万元人民币，“转给国内的同学”。

好在供应商的财务比较专业，给拦住了。

财务发现，打来的货款是“存入票据金额”，而香港账户要看“可用结余”，这种支票是可以撤回的，甚至可能是空头支票！最近这样的骗局非常多，说新鲜也并不新鲜，此前我们也发过类似的案例：这种外贸骗局也能得手？能！并且骗到了不少老外贸！提炼这种骗局的关键词就是：香港账户、佣金、到账而非入账。通常骗子会伪装成非常好说话的客户，对价格、对产品都没有特殊要求，飞快下单，整个流程不会超过一天，唯二的要求就是香港账户及一笔佣金（或者是像上文提及的换汇需求）。然后供应商的账户就会收到大额货款的到账提醒，此时骗子开始像催命一样催着出口商付佣金。以为货款到手的出口商一旦放松警惕，支付了佣金，就立刻落入了骗子的圈套。为什么？因为在这个过程中，骗子利用的信息差是香港地区特殊的金融体系——香港地区的银行，是把“到账”和“入账”做了区分的。有一些转账或支票是可撤销的，你看到的只是挂账，款项还没有真正到你的账户里。银行此时正在核实款项，而骗子是不会让钱转出的，所以银行会核实到比如支票的签名不符，或者是汇款人账户没有钱，汇款指令就会被退回。比如这个香港华侨永亨银行的企业账户收到的短信，第一条是到账；第二条存入才是真正的入账，才是不可撤销的。当你收到一条短信，到账多少金额，这个仅仅是“钱到银行”，并没有真正进入到你的账户。一旦进入账户，真正入账，又会收到第二条短信，表示存入了多少金额。允许上述操作的香港账户有：汇丰银行、永隆银行、南洋商业银行、东亚银行、恒生银行等等。其实要验证也很简单，不要光看到“货款”在账户里就安心了，注意分辨账户余额与可用余额（Available Balance)，或者试试看能不能把这笔“货款”转走，当即就能识破骗子的真面目。早在2020年，《南方都市报》就报道过类似的骗局。《南方都市报》对这类骗局的报道点击查看大图此前，我也有一位做事一贯很精明的朋友遭遇了类似骗局，朋友们都万万没想到她会中招。她说，事后想想，骗子营造出的那种紧迫感让她着了道，于是根本没想太多，也确实没时间揣摩其中的蹊跷，就糊里糊涂地上当了。直到现在，她都不愿意提起那一次被骗的经历，对她来说不仅是金钱上的损失，这种“一时上头”“鬼迷心窍”也令她感到惭愧和后悔——明明有那么多漏洞，怎么当时全都无视了呢？在此也希望所有看到本文的外贸人可以对这种骗局有所警惕，如果订单遇上了“香港账户、佣金、到账入账”这几个关键词，一定要火眼金睛，明辨真假客户！

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